Prevencija finansijskog kriminala i sprečavanje pranja novca AML Essentials
London Business Training & Consulting
Ključne informacije
Lokacija kampusa
London, Уједињено Краљевство
Jezici
Engleski
Format studije
Na kampusu
Trajanje
1 nedelja
Tempo
Redovne studije
Školarina
GBP 3.415
Rok za prijavu
Zatražite informacije
Najraniji datum početka
Zatražite informacije
Uvod
Ovaj kurs opisuje i objašnjava suštinske elemente međunarodnog rada na iskorjenjivanju finansijskog kriminala u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti. Definiše pranje novca i finansiranje terorizma, kao i identifikuje široke parametre za poznavanje nečijeg kupca, bez obzira u kojoj industriji.
Kurs takođe identifikuje tri faze pranja novca i kako se mogu koristiti u programu due diligence kupca (CDD). Ocrtava glavne regulatorne organizacije i organizacije za određivanje standarda, uključujući njihovu pozadinu i radni domen. Takođe je u suprotnosti i upoređuje ključnu regulaciju AML-a iz SAD-a, EU i Velike Britanije.
Kurs će završiti rezimeom ključnih tačaka učenja, nakon čega sledi vežba planiranja akcija u cilju primene stečenih znanja i veština odmah po povratku na posao. Podrška nakon kursa je takođe dostupna u vezi sa sprovođenjem vašeg akcionog plana, do šest (6) meseci nakon završetka kursa.
Agenda
Anti-Monei Laudering AML i borba protiv finansiranja terorizma
- Šta je protiv pranja novca (AML)?
- Šta je borba protiv finansiranja terorizma (CFT)?
- Šta je znati svog kupca (KIC)?
Kako prepoznati pranje novca
- Due diligence kupaca (CDD)
- Tri faze pranja novca
- Uloga off-shore finansijskih centara
AML protiv pranja novca - regulatorne i organizacije za standarde
- Radna grupa za finansijsku akciju (FATF)
- Zajednička upravljačka grupa za pranje novca (JMLSG)
- Egmont grupa finansijskih obaveštajnih jedinica
- EU AML organ (AMLA)
AML protiv pranja novca - Uredba i zakonodavstvo
- Zakon o prihodima od kriminala u Velikoj Britaniji (POCA)
- Američki Zakon o stranim korumpiranim praksama (FCPA)
- SAD PATRIOT ACT
- Peta EU Direktiva o sprečavanju pranja novca
Pregled kursa
- Rezime i sažetak ključnih ciljeva učenja
- Akciono planiranje
Ishodi učenja
Po završetku ovog kursa moći ćete:
- Da bi mogli da razlikuju različite oblike pranja novca i aktivnosti finansiranja terorizma.
- Objasniti kako se pranje novca može identifikovati korišćenjem dobro osmišljenih programa dubinske pažnje kupaca.
- Da bi se objasnio kako je organizovan rad u Radnoj snazi za finansijsku akciju i kako to utiče na aktivnosti AML-a širom sveta.
- Da generalizuju i upoređuju glavnu globalnu AML regulaciju jedni sa drugima.
- Da biste implementirali akcioni plan na svom radnom mestu koristeći znanja i veštine stečene tokom kursa.
Ciljna publika
AML svest je univerzalna i relevantna je za svaku osobu, korporativno i vladino odeljenje. Ovo je posebno tako ako radite u bilo kojoj od sledećih funkcija:
- Obaveze prema računima
- Potraživanja
- Ugovaranje
- Usklađenost
- Upravljanje rizikom
- Menadžeri sa odgovornostima za interne AML kontrole.
- Osoblje za unutrašnju i spoljnu reviziju.
- Advokati i pomoćno osoblje.
- Sekretari kompanije