Prevencija finansijskog kriminala i izvrsnost protiv pranja novca
London Business Training & Consulting
Ključne informacije
Lokacija kampusa
London, Уједињено Краљевство
Jezici
Engleski
Format studije
Na kampusu
Trajanje
1 nedelja
Tempo
Redovne studije
Školarina
GBP 3.435
Rok za prijavu
Zatražite informacije
Najraniji datum početka
Zatražite informacije
Uvod
Ovaj kurs ide u dubinu sa dva komplikovana područja AML rada i podstiče učesnike da usvoje isprobane mere za njihovo otkriće i upravljanje. Analizira kako se domaća i međunarodna trgovina narušava aktivnostima pranja novca i koliko je to ozbiljna pretnja.
Kurs takođe klasifikuje tehnike koje se koriste za prikrivanje pravog porekla i stvarnog vlasništva nad imovinom i poziva na kritičku analizu ranjivosti koje se eksploatišu. Razlikuje glavne komponente pristupa zasnovanog na riziku i zahteva kritičko oko da bi se utvrdilo kako se razlikuju.
Kurs razvija djelotvoran AML plan u skladu sa Radnom grupom za finansijsku akciju (FATF) i zasnovan na pet stubova.
Kurs će završiti rezimeom ključnih tačaka učenja, nakon čega sledi vežba planiranja akcija u cilju primene stečenih znanja i veština odmah po povratku na posao. Podrška nakon kursa je takođe dostupna u vezi sa sprovođenjem vašeg akcionog plana, do šest (6) meseci nakon završetka kursa.
Agenda
Pranje novca zasnovano na trgovini (TBML)
- TBML indikatori rizika
- Ekonomski sektori i proizvodi podložni TBML aktivnosti
- Uobičajene tehnike pranja novca zasnovane na trgovini
- Procena trenutnih rizika pranja novca zasnovanih na trgovini
Prikrivanje stvarnog vlasništva
- Tehnike koje se koriste za prikrivanje stvarnog vlasništva
- Pregled najčešće eksploatisanih posrednika
- Pregled ranjivosti
Efikasne mere za sprečavanje pranja novca
- Pristup zasnovan na riziku (RBA)
- Izveštaji o sumnjivim aktivnostima (SAR)
- Poboljšana due diligence (EDD)
- Politički izložene osobe (PEP)
Projektovanje programa za borbu protiv pranja novca
- Pet stubova AML programa
- Usklađivanje vašeg AML programa sa zadatkom za finansijsku akciju (FATF)
- Namenski službenik za usklađenost AML-a
Pregled kursa
- Rezime i sažetak ključnih ciljeva učenja
- Akciono planiranje
Ciljna publika
AML svest je univerzalna i relevantna je za svaku osobu, korporativno i vladino odeljenje. Ovo je posebno tako ako radite u bilo kojoj od sledećih funkcija:
- Obaveze prema računima
- Potraživanja
- Ugovaranje
- Usklađenost
- Upravljanje rizikom
- Menadžeri sa odgovornostima za interne AML kontrole.
- Osoblje za unutrašnju i spoljnu reviziju.
- Advokati i pomoćno osoblje.
- Sekretari kompanije
Ishodi učenja
Po završetku ovog kursa moći ćete:
- Prosuditi da li su aktivnosti zasnovane na TBML-u adekvatno sadržane s obzirom na važeće propise.
- Da sumiramo tehnike koje se koriste i ranjivosti iskorišćene u aktivnostima prikrivanja imovine.
- Da proceni pristup zasnovan na riziku i njegove sastavne delove za AML efikasnost.
- Dizajnirati sopstveni AML program zasnovan na modelu FATF sa pet stubova.
- Da biste implementirali akcioni plan na svom radnom mestu koristeći znanja i veštine stečene tokom kursa.