Napredna prevencija finansijskog kriminala i sprečavanje pranja novca AML
London Business Training & Consulting
Ključne informacije
Lokacija kampusa
London, Уједињено Краљевство
Jezici
Engleski
Format studije
Na kampusu
Trajanje
2 weeks
Tempo
Redovne studije
Školarina
GBP 5.715
Rok za prijavu
Zatražite informacije
Najraniji datum početka
Zatražite informacije
Uvod
Ovaj kurs opisuje i objašnjava suštinske elemente međunarodnog rada na iskorjenjivanju finansijskog kriminala u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti. Definiše pranje novca i finansiranje terorizma, kao i identifikuje široke parametre za poznavanje nečijeg kupca, bez obzira u kojoj industriji.
Kurs takođe identifikuje tri faze pranja novca i kako se mogu koristiti u programu due diligence kupca (CDD). Ocrtava glavne regulatorne organizacije i organizacije za određivanje standarda, uključujući njihovu pozadinu i radni domen. Takođe je u suprotnosti i upoređuje ključnu regulaciju AML-a iz SAD-a, EU i Velike Britanije.
Ovaj kurs ide u dubinu sa dva komplikovana područja AML rada i podstiče učesnike da usvoje isprobane mere za njihovo otkriće i upravljanje. Analizira kako se domaća i međunarodna trgovina narušava aktivnostima pranja novca i koliko je to ozbiljna pretnja.
Kurs takođe klasifikuje tehnike koje se koriste za prikrivanje pravog porekla i stvarnog vlasništva nad imovinom i poziva na kritičku analizu ranjivosti koje se eksploatišu. Razlikuje glavne komponente pristupa zasnovanog na riziku i zahteva kritičko oko da bi se utvrdilo kako se razlikuju. Takođe razvija djelotvoran AML plan u skladu sa Radnom grupom za finansijsku akciju (FATF) i zasnovan na svojih pet stubova.
Kurs će završiti rezimeom ključnih tačaka učenja, nakon čega sledi vežba planiranja akcija u cilju primene stečenih znanja i veština odmah po povratku na posao. Podrška nakon kursa je takođe dostupna u vezi sa sprovođenjem vašeg akcionog plana, do šest (6) meseci nakon završetka kursa.
Agenda
Anti-Monei Laudering AML i borba protiv finansiranja terorizma
- Šta je protiv pranja novca (AML)?
- Šta je borba protiv finansiranja terorizma (CFT)?
- Šta je znati svog kupca (KIC)?
Kako prepoznati pranje novca
- Due diligence kupaca (CDD)
- Tri faze pranja novca
- Uloga off-shore finansijskih centara
AML protiv pranja novca - regulatorne i organizacije za standarde
- Radna grupa za finansijsku akciju (FATF)
- Zajednička upravljačka grupa za pranje novca (JMLSG)
- Egmont grupa finansijskih obaveštajnih jedinica
- EU AML organ (AMLA)
AML protiv pranja novca - Uredba i zakonodavstvo
- Zakon o prihodima od kriminala u Velikoj Britaniji (POCA)
- Američki Zakon o stranim korumpiranim praksama (FCPA)
- SAD PATRIOT ACT
- Peta EU Direktiva o sprečavanju pranja novca
TBML za pranje novca zasnovano na trgovini
- TBML indikatori rizika
- Ekonomski sektori i proizvodi podložni TBML aktivnosti
- Uobičajene tehnike pranja novca zasnovane na trgovini
- Procena trenutnih rizika pranja novca zasnovanih na trgovini
Prikrivanje stvarnog vlasništva
- Tehnike koje se koriste za prikrivanje stvarnog vlasništva
- Pregled najčešće eksploatisanih posrednika
- Pregled ranjivosti
Efikasne mere za sprečavanje pranja novca
- Pristup zasnovan na riziku (RBA)
- Izveštaji o sumnjivim aktivnostima (SAR)
- Poboljšana due diligence (EDD)
- Politički izložene osobe (PEP)
Projektovanje programa za borbu protiv pranja novca
- Pet stubova AML programa
- Usklađivanje vašeg AML programa sa zadatkom za finansijsku akciju (FATF)
- Namenski službenik za usklađenost AML-a
Pregled kursa
- Rezime i sažetak ključnih ciljeva učenja
- Akciono planiranje
Ciljna publika
AML svest je univerzalna i relevantna je za svaku osobu, korporativno i vladino odeljenje. Ovo je posebno tako ako radite u bilo kojoj od sledećih funkcija:
- Obaveze prema računima
- Potraživanja
- Ugovaranje
- Usklađenost
- Upravljanje rizikom
- Menadžeri sa odgovornostima za interne AML kontrole.
- Osoblje za unutrašnju i spoljnu reviziju.
- Advokati i pomoćno osoblje.
- Sekretari kompanije
Ishodi učenja
Po završetku ovog kursa moći ćete:
- Da bi mogli da razlikuju različite oblike pranja novca i aktivnosti finansiranja terorizma.
- Objasniti kako se pranje novca može identifikovati korišćenjem dobro osmišljenih programa dubinske pažnje kupaca.
- Da bi se objasnio kako je organizovan rad u Radnoj snazi za finansijsku akciju i kako to utiče na aktivnosti AML-a širom sveta.
- Da generalizuju i upoređuju glavnu globalnu AML regulaciju jedni sa drugima.
- Prosuditi da li su aktivnosti zasnovane na TBML-u adekvatno sadržane s obzirom na važeće propise.
- Da sumiramo tehnike koje se koriste i ranjivosti iskorišćene u aktivnostima prikrivanja imovine.
- Da proceni pristup zasnovan na riziku i njegove sastavne delove za AML efikasnost.
- Dizajnirati sopstveni AML program zasnovan na modelu FATF sa pet stubova.
- Da biste implementirali akcioni plan na svom radnom mestu koristeći znanja i veštine stečene tokom kursa.